Wil jij pionieren binnen een nieuwe toezichthouder en een cruciale stempel drukken op de integriteit van ons financieel-economisch stelsel? De Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI) zoekt een daadkrachtige en scherpe Jurist UBO-regelgeving / Beleidsmedewerker (Senior Adviseur). Met de naderende invoering van de nieuwe Europese anti-witwaswetgeving (AMLR) is de behoefte aan helderheid over de UBO-definitie groter dan ooit. Dit is jouw kans om de complexe theorie te vertalen naar werkbare praktijk en dé handleiding voor heel Nederland mede vorm te geven. Grijp deze unieke interim-opdracht en maak impact op het hoogste niveau!
Over de functie
Als Jurist UBO-regelgeving ga je aan de slag bij Team UBO van de DFEI, een relatief nieuwe toezichthouder met een stevige maatschappelijke missie: bijdragen aan een integer financieel-economisch stelsel. De DFEI houdt onder andere toezicht op het UBO-register en de Wwft.Op 10 juli 2027 treden de nieuwe AMLR-bepalingen voor het identificeren en registreren van Ultimate Beneficial Owners (UBO's) in werking. Omdat poortwachters en ondernemingen deze nieuwe definitie als erg complex ervaren, is er dringend behoefte aan houvast. Jouw kerndoel is om, in samenwerking met diverse grote ministeries en instanties, een heldere en eenduidige handleiding te ontwikkelen voor het bepalen van de UBO bij veelvoorkomende organisatiestructuren. Hiermee zorg je voor lastenverlichting in de markt en een kwalitatief beter UBO-register.
Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:
- Je vertaalt het nieuwe complexe regelgevende kader (bestaande uit de AMLR, de Implementatiewet en het Implementatiebesluit) naar een begrijpelijke en werkbare praktijk.
- Je schrijft actief mee aan de inhoud en zorgt voor een feilloze juridische bijdrage namens de DFEI.
- Je werkt intensief samen met zwaargewichten in de keten, zoals de Kamer van Koophandel, het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
- Je schakelt veelvuldig met de juristen en toezichthouders binnen de DFEI om praktijkervaringen in de handleiding te verwerken.
- Je creëert duidelijkheid voor registratieplichtige entiteiten, zodat zij precies weten welke regels voor hun rechtspersoon gelden en een juiste UBO-registratie kunnen doen.
- Je biedt meldingsplichtige entiteiten de helderheid die zij nodig hebben om hun cliëntenonderzoek (CDD) uniformer en efficiënter uit te voeren
Functie-eisen
• Je beschikt over wo‐master werk- en denkniveau, aangetoond met een afgeronde juridische master;
• Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van (notarieel en/of ondernemings)recht;
• Je hebt kennis van UBO‐regelgeving, eigendoms- en zeggenschapsstructuren, trusts en fondsen voor gemene rekening (FGR’s);
• Je beheerst de Engelse taal goed, zowel mondeling als schriftelijk.
Wensen:
• Je hebt bij voorkeur ervaring binnen het AML‐domein én ervaring met bestuursrechtelijk
toezicht.
Competenties
• Netwerken
• Oordeelsvorming
• Resultaatgerichtheid
• Overtuigingskracht
• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
Arbeidsvoorwaarden
- Startdatum: z.s.m (in overleg)
- Aantal uur: 16 uur per week
- Salaris tussen en 5700 en 6700 euro bruto per maand o.b.v. 36 uur is (afhankelijk van kennis en ervaring)
- Een maandelijks individueel keuzebudget (IKB) van 8,76% van jouw salaris dat je flexibel kunt inzetten
- 25 vakantiedagen; 5 dagen kun je laten opnemen in het IKB budget
- Een goede reiskostenvergoeding; 100% OV vergoeding of € 0,23 cent per km
- Een sabbatical regeling; iedere drie jaar tot 12 maanden
- Flexibele feestdagen; de vrijheid om te ruilen voor andere feestdagen
- Een mooie bonusregeling
- De mogelijkheid om hybride te werken
- Een goede pensioenregeling bij ASR Cappital
- Extra vergoedingen voor internet, telefoon en een thuiswerkplek budget
- Een opleidingsbudget, coaching en onbeperkt toegang tot de Randstad Professional Academy met ruim 3000 opleidingen en trainingen
- Netwerkevents, kennissessies en een jaarlijks community festival
Bedrijfsinformatie
Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI) is een relatief nieuwe organisatie met een duidelijke missie: het bijdragen aan een integer financieel-economisch stelsel .De kerntaken van de organisatie bestaan onder andere uit:
- Het houden van toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
- De bestuursrechtelijke handhaving met betrekking tot het UBO-register.
- Het opsporen van economische delicten, waaronder het niet publiceren van jaarrekeningen.
Bij de uitvoering van deze taken werkt de DFEI intensief samen met verschillende ketenpartners in zowel binnen- als buitenland. De komende jaren zal de DFEI zich verder ontwikkelen tot een volwaardige, zelfstandige toezichthouder met een breed netwerk en een stevige maatschappelijke opdracht
Inclusiviteit en diversiteit
Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Randstad Professional. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.